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            企業新聞

            陜西漢江藥業集團股份有限公司 關于召開2021年度股東大會的通知

            發布時間:2022-05-10

            各位股東代表:

            經公司研究決定,董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2021年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

            一、召開方式: 通訊表決和現場表決的方式

            (受疫情影響,本次會議采取兩種形式,法人股東用通訊方式召開,社會自然人采用現場方式召開)

            二、召開時間: 2022525日下午14:00整

            三、召開地點: 公司四會議室

            四、股東大會議題:

            1、審議《2021年度董事會工作報告》;

            2、審議《2021年度監事會工作報告》;

            3、審議《總經理2021年工作報告和2022年工作計劃》;

            4、審議《2021年度預算執行情況、2022年度財務預算方案;2021年利潤分配方案》;

            5、其他需要審議的議題。

            五、參加會議人員:全體股東代表

            六、其它事項:

            1、社會自然人股東參加會議,需在5月24日中午12:00前提交社會自然人股東參會通知;如需委托他人參加會議,需提交社會自然人股東授權委托書。

            2、聯系電話:0916-2212964-6336

            3、傳真電話:0916-2213710

            附件:社會自然人股東授權委托書及會議回執。

             

            陜西漢江藥業集團股份有限公司董事會

                                                                                            2022年5月9日


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